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公司公告

  • 麟龍股份:第三屆董事會第十四次會議決議公告

    公告編號:2017-038證券代碼:430515證券簡稱:麟龍股份主辦券商:東興證券豪门棋牌下载官网第三屆董事會第十四次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開情況豪门棋牌下载官网(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十四次會議于2017年8月28日在公司會議室以現場方式召開。會議通知于2017年8月18日以郵件方式發出。公司現有董事9人,實際出席會議並表決董事9人。會議由董事長朱榮晖先生主持,監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、會議表決情況:會議以投票表決方式審議通過如下議案:(一)審議通過《2017年半年度報告》;1、議案內容:公司根據2017年半年度實際經營情況編制了《豪门棋牌下载官网2017年半年度報告》。2、議案表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票數0票。3、回避表決情況:本議案不存在關聯董事,不需要回避。4、提交股東大會表決情況:本議案無需提交股東大會予以審議。(二)審議通過《關于公司會計政策變更的議案》;1、議案內容:根據財政部2017年5月10日修訂並發布的《企業會計准則第16號--政府補助》(財會[2017]15號)之規定,公司對2017年1月1日存在的政府補助采用未來適用法處理,對2017年1月1日至該准則施行日之間新增的政府補助根據本准則進行調整。該准則自2017年6月12日起施行。2、議案表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票數0票。3、回避表決情況:本議案不存在關聯董事,不需要回避。4、提交股東大會表決情況:本議案無需提交股東大會予以審議。(三)審議通過《關于<2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》1、議案內容:公司根據2017年半年度募集資金存放與使用情況編制了《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。2、議案表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票數0票。3、回避表決情況:本議案不存在關聯董事,不需要回避。4、提交股東大會表決情況:本議案無需提交股東大會予以審議。三、備查文件:《豪门棋牌下载官网第三屆董事會第十四次會議決議》。特此公告。豪门棋牌下载官网董事會2017年8月28日

    麟龍股份   2017-08-29 17:53

  • 麟龍股份:关于签署重大合同的公告

    公告编号:2017-032证券代码:430515证券简称:麟龍股份主办券商:东兴证券沈阳麟龙科技股份有限公司关于签署重大合同的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、合同概况(一)合同的签订背景随着沈阳麟龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务规模的扩大,公司计划增加人员的招聘,进行公司产品PC端及手机端软件的研发,扩充服务器运载能力,加大营销宣传,提高公司整体知名度。公司现有的经营场所已逐渐不能满足生产经营的需要,经公司管理层决定,公司将使用自有资金新建办公楼。2015年12月11日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于拟使用自有资金建造办公楼的议案》;2015年12月28日,公司召开2015年第五次临时股东大会,审议通过了《关于拟使用自有资金建造办公楼的议案》。在此背景下,公司于2017年6月26日与中建八局第四建设有限公司签署《建设工程施工合同》、《建设工程施工合同》补充协议及《沈阳麟龙物联网科技园(三期)项目设计变更、现场签证的协议》,合同总价款共计人民币207,687,641.93元,以实际结算金额办理支付。(二)合同的主要内容上述合同的主要内容如下:1.工程名称:沈阳麟龙物联网科技园(三期)项目施工总承包。2.工程地点:沈阳市浑南区白塔二南街12号。3.工程立项批准文号:沈浑发改备字【2015】68号。4.资金来源:自筹。5.工程内容:包括土建、装饰、消防、玻璃幕墙、给排水、采暖、通风空调、电气、照明等全部工程。6.工程承包范围:按图纸及工程量清单等的要求,执行及完成项目所需的总承包工程,同时亦负责对发包方指定的分包工程(包括:消防工程、精装修工程、玻璃幕墙工程等)及其它独立施工单位执行之工程进行安排、统筹、管理及紧密配合。并提供一切所需的协调和管理服务及设施,最终满足发包方之质量、工期要求。7.合同工期计划开工日期:2017年5月1日。以发包方批准开工报告为准。计划竣工日期:2018年10月31日。以发包方批准竣工报告为准。工期总日历天数:549天(含冬歇期和节假日)。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。(三)审议和表决情况2017年6月26日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司与中建八局第四建设有限公司签订建设工程施工合同的议案》。二、合同对挂牌公司的影响(一)项目竣工投入使用后将对公司未来经营业绩、市场影响等方面产生积极影响。(二)本合同对公司经营独立性不构成不利影响,公司主要业务不存在因履行本合同而对交易对方形成依赖。合同的履行不构成关联交易。三、合同履行风险提示公司正在组织人力、物力全力保证合同的执行,但合同履行过程中可能遇到政策变化、不可抗力等因素的影响导致合同部分履行、合同调准、合同终止的风险,敬请投资者注意风险。四、备查文件目录1、《建设工程施工合同》2、《建设工程施工合同》补充协议3、《沈阳麟龙物联网科技园(三期)项目设计变更、现场签证的协议》4、《沈阳麟龙科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。特此公告。沈阳麟龙科技股份有限公司董事会2017年6月26日

    麟龍股份   2017-08-29 17:49

  • 麟龍股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

    公告编号:2017-031证券代码:430515证券简称:麟龍股份主办券商:东兴证券沈阳麟龙科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况沈阳麟龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2017年6月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年6月16日以邮件方式发出。公司现有董事9人,实际出席会议并表决董事9人。会议由董事长朱荣晖先生主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况:会议以投票表决方式审议通过如下议案:审议通过《关于公司与中建八局第四建设有限公司签订建设工程施工合同的议案》;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。三、备查文件:《沈阳麟龙科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。特此公告。沈阳麟龙科技股份有限公司董事会2017年6月26日

    麟龍股份   2017-08-29 17:47

  • 麟龍股份:关于出售资产的公告

    公告编号:2017-027证券代码:430515证券简称:麟龍股份主办券商:东兴证券沈阳麟龙科技股份有限公司关于出售资产的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、交易概况(一)基本情况转让方:沈阳麟龙投资顾问有限公司(以下简称“公司”)受让方:重庆众邦商业保理有限公司(以下简称“众邦有限”)交易标的:上海盛尧互联网金融信息服务有限公司99%股权(以下简称“上海盛尧”)交易事项:公司将持有的上海盛尧99%股权转让给众邦有限,本次股权转让后公司不再持有上海盛尧股权。交易价格:1,800万元本次出售资产不构成关联交易《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定,“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重组:(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上;(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上,且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”;第三十五条规定,“购买的资产为股权的,且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的,其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准,资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准;出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的,其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。”公司2016年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为58,308.71万元,期末净资产额为47,592.43万元。本次的交易标的为上海盛尧99%股权,按照上述规定的计算方法,出售的资产总额占公司资产总额的比例为1.04%(小于50%),出售的资产净额占公司净资产额的比例为1.25%(小于50%)。综上,本次交易事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定,本次出售资产不构成重大资产重组。(二)审议和表决情况2017年4月28日,公司召开第三届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于转让所持上海盛尧互联网金融信息服务有限公司股权的议案》。(三)交易生效需要的其它审批及有关程序根据《公司章程》规定,本次交易无需提交股东大会审议。(四)其他说明无二、交易对手方的情况(一)交易对手方基本情况1.交易对手方基本情况重庆众邦商业保理有限公司,注册地重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号,主要办公地点为北京市朝阳区太阳宫中路8号冠捷大厦305,定代表人为王和康,注册资本为人民币5,000万元,营业执照号为91500000091201448X,主营业务为商业保理(不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动,禁止专门从事或受托开展催收业务,禁止从事讨债业务)【法律、法规禁止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相关审批和许可后,方可经营】。2.应说明的情况交易对手方与公司、公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。三、交易标的情况说明(一)交易标的基本情况交易标的名称:上海盛尧互联网金融信息服务有限公司交易标的类别:股权交易标的所在地:上海市普陀区安远路128号17层1号(二)交易标的资产在权属方面的情况交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其它情况。四、交易协议的主要内容(一)交易协议主要内容公司将持有的上海盛尧99%股权以1,800万元的价格转让给众邦有限。交易完成后,公司不再持有上海盛尧股权。(二)交易定价依据1.本次交易的定价依据根据上海立信资产评估有限公司2016年11月21日出具的信资评咨字2016第【3023】号评估报告,以2016年6月30日为评估基准日,按照收益法评估,上海盛尧股东权益对应的评估价值为1,150.00万元。该评估基准日上海盛尧货币资金余额为560.11万元,评估价值与货币资金余额之和为本次交易的定价依据。(三)时间安排协议约定标的的交付时间为协商确定,过户时间为协商确定。五、本次交易对于公司的影响此次出售资产对公司的经营目标、发展战略无重大影响,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。六、备查文件目录(一)公司第三届董事会第十二次会议决议(二)公司与众邦有限签订的《股权转让协议书》特此公告。沈阳麟龙科技股份有限公司董事会2017年4月28日

    麟龍股份   2017-08-29 17:36

  • 麟龍股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

    公告编号:2017-026证券代码:430515证券简称:麟龍股份主办券商:东兴证券沈阳麟龙科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况沈阳麟龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2017年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月18日以邮件方式发出。公司现有董事9人,实际出席会议并表决董事9人。会议由董事长朱荣晖先生主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况:会议以投票表决方式审议通过如下议案:审议通过《公司关于转让所持上海盛尧互联网金融信息服务有限公司股权的议案》;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。三、备查文件:《沈阳麟龙科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。特此公告。公告编号:2017-026沈阳麟龙科技股份有限公司董事会2017年4月28日

    麟龍股份   2017-08-29 17:33

  • 麟龍股份:第三届董事会第十次会议决议公告

    豪门棋牌下载官网第三屆董事會第十次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開情況豪门棋牌下载官网(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十次會議于2017年3月6日在公司會議室以現場方式召開。會議通知于2017年2月23日以郵件方式發出。公司現有董事9人,實際出席會議並表決董事9人。會議由董事長朱榮晖先生主持,監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、會議表決情況:會議以投票表決方式審議通過如下議案:(一)審議通過《2016年度董事會工作報告》,並提請股東大會審議;同意票數爲9票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。(二)審議通過《2016年度總經理工作報告》;同意票數爲9票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。(三)審議通過《2016年度財務決算報告》,並提請股東大會審議;同意票數爲9票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。(四)審議通過《2017年度財務預算報告》,並提請股東大會審議;同意票數爲9票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。(五)審議通過《2016年年度報告》及摘要,並提請股東大會審議;同意票數爲9票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。(六)審議通過《關于2016年度利潤分配方案的議案》,並提請股東大會審議;經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計(審字【2017】61292204_B01號審計報告),2016年度母公司實現淨利潤63,786,322.44元,母公司期初未分配利潤143,856,766.21元,母公司本年提取盈余公積金6,378,632.24元,母公司本年度利潤分配145,350,000.00元,母公司本年度可供分配的利潤55,914,456.41元。2016年度利潤分配方案爲:以公司現有總股本363,375,000股爲基數,向全體股東每10股派0.80元人民幣現金紅利(含稅)。同意票數爲9票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。(七)審議通過《關于2014-2016年度關聯交易情況的議案》,並提請股東大會審議;同意票數爲9票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。(八)審議通過《關于向銀行申請不超過3億元人民幣綜合授信的議案》,並提請股東大會審議;同意票數爲9票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。(九)審議通過《關于續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2017年度審計機構的議案》,並提請股東大會審議;經全體董事一致同意,續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2017年度審計機構。同意票數爲9票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。(十)審議通過《關于制訂<年度報告重大差錯責任追究制度>的議案》,並提請股東大會審議;同意票數爲9票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。(十一)審議通過《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》,並提請股東大會審議;同意票數爲9票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。(十二)審議通過《關于公司2014年度、2015年度、2016年度財務報表的議案》,並提請股東大會審議;同意票數爲9票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。(十三)審議通過《關于公司非經常性損益表的議案》,並提請股東大會審議;同意票數爲9票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。(十四)審議通過《關于公司申報財務報表與原始財務報表差異比較的議案》,並提請股東大會審議;同意票數爲9票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。(十五)審議通過《關于公司主要稅種納稅情況的議案》,並提請股東大會審議;同意票數爲9票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。(十六)審議通過《關于內部控制評估報告的議案》,並提請股東大會審議;同意票數爲9票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。(十七)審議通過《關于公司符合首次公開發行人民幣普通股(A股)並在創業板上市條件的議案》,並提請股東大會審議;根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會《首次公開發行股票並在創業板上市管理辦法》等相關法律法規規定,公司對照自身實際情況進行了逐項自查,認爲已符合現行有關法律法規所規定的各項條件。同意票數爲9票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。(十八)審議通過《關于提請股東大會延長公司首次公開發行人民幣普通股(A股)並在創業板上市決議有效期的議案》,並提請股東大會審議;2016年3月21日召開的公司2015年度股東大會審議通過了關于公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)並在創業板上市相關議案,公司已向中國證券監督管理委員會遞交首次公開發行股票並在創業板上市申請。鑒于相關發行決議有效期將于2017年3月20日屆滿,爲確保公司發行決議持續有效,避免給本次發行上市造成障礙,擬提請股東大會將相關決議有效期延長十二個月,公司首次公開發行人民幣普通股(A股)並在創業板上市方案的其他內容不變。同意票數爲9票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。(十九)審議通過《關于提請股東大會延長對董事會辦理公司首次公開發行人民幣普通股(A股)並在創業板上市事宜授權期限的議案》,並提請股東大會審議;同意票數爲9票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。(二十)審議通過《關于公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告的議案》同意票數爲9票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。(二十一)審議通過《關于公司會計政策變更的議案》同意票數爲9票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。(二十二)審議通過《關于提議召開公司2016年年度股東大會的議案》同意票數爲9票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。三、備查文件:《豪门棋牌下载官网第三屆董事會第十次會議決議》。特此公告。豪门棋牌下载官网董事會2016年3月7日

    麟龍股份   2017-03-10 11:25

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